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平安产险内蒙古分公司金融知识普及月丨【风险提示】远离洗钱 违法必究

2022-09-19    来源: 金融消费内蒙古   浏览量:527

常见洗钱行为:

1、兼职名义

通过非法招聘兼职,让兼职人员出租、出借、出售个人银行卡,从而进行洗钱操作

2、刷单行为

利用送礼、小红包等形式,募集人员对商户店铺进行刷单,营造虚假销售额

3、虚拟货币

通过广告噱头吸引他人参与虚拟货币交易,以“跑分”形式进入币圈,利用虚拟货币交易

代替他人收款行为

4、底下钱庄

通过线上线下、境内外非法钱庄形式进行洗钱,利用参与者虚荣心从事不法金钱交易

【打击非法融资】小贴士:

1、非法融资会 损害政府的声誉及形象

2、非法融资会引起金融秩序混乱,引发社会不稳定

3、参与非法融资的当事人会遭受经济损失,并承担法律责任

4、每个公民都要  反对非法融资这一行为,不要被一时的利益所蒙骗

5、如遇到有人受骗上当,应及时阻止告诫,勇敢举报

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