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外汇业务违规 宝付被外汇局罚款212万元

2022-09-13    来源: 中国青年网   浏览量:532

9月2日,国家外汇管理局上海分局公示的行政处罚信息显示,宝付网络科技(上海)有限公司(下称 “宝付”)被处罚款212.86万元。

9月2日,国家外汇管理局上海分局公示的行政处罚信息显示,宝付网络科技(上海)有限公司(下称 “宝付”)被处罚款212.86万元。

罚单指出,宝付违反规定将境内外汇转移境外、违反规定将外汇汇入境内、未按规定报送月累计收支总额超过等值20万美元的客户交易情况等三项违法事实。

天眼查信息显示,宝付网络科技(上海)有限公司成立于2011年1月,注册资本80000万人民币,法定代表人为郑炳敏,经营范围包括网络信息和计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成,从事货物及技术的进出口业务,广告设计、制作,利用自有媒体发布广告,互联网支付等。股东信息显示,该公司由上海漫道数字信息技术股份有限公司全资持股。 

宝付官网披露,2011年底,宝付获发《支付业务许可证》,许可范围为互联网支付,2019年底获批跨境支付外汇牌照,2020年初拥有VISA卡境内收单QSP资质。

宝付支付提供的收单类产品有协议支付、聚合支付、认证支付、代收、网银支付等;结算类产品有代付、结算等;跨境类产品有跨境支付、跨境收款等;同时,宝付支付与消费金融、银行、信托等合作,拓展互联网保险、物流、SaaS、电商、航旅等领域,并布局海外支付市场参与跨境电商等。目前,据宝付官网的跨境支付业务页面介绍,其客户包括洋码头、聚美优品、环球易购、SheIn、去哪儿网、携程、易思汇、驰安汇,合作银行包括平安银行和中国银行。

值得一提的是,宝付曾为多家P2P平台、现金贷提供支付通道,并受问题平台牵连。2019年央视新闻披露,在警方着力打击套路贷时,宝付支付与新颜科技卷入其中,分别涉及支付通道和数据服务。

此外,宝付是上海漫道数字信息技术股份有限公司全资子公司,后者原名上海漫道金融信息服务股份有限公司(下称 “漫道金服”)。2017年,漫道金服首次冲刺IPO,于当年5月首次披露招股书,2018年11月遭证监会中止审查。后于2019年5月重新提出IPO申请,但一直未更新招股书。2020年8月,证监会再次终止审查。根据当时的招股书披露,宝付是漫道金服的主要营收来源,在17年上半年,漫道金服35家主要客户中有26家互金企业,其中包括P2P平台、现金贷等。

2022年2月,漫道金服发生工商变更,名称“去金融化”。与此同时,漫道金服换掉四个董事和三个监事。

目前,天眼查信息显示,上海漫道数字信息技术股份有限公司由上海漫道投资有限公司(下称 “漫道投资”)持股56.94%,东方财富信息股份有限公司持股27%、创始人郑炳敏持股8.76%、上海百指投资管理合伙企业(有限合伙)(下称 “百指投资”)持股7.3%。郑炳敏还通过漫道投资以及百指投资持有公司股份,其还是上海新颜实业有限公司股东。

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