18家重大违法违规股东被点名

6月14日，金融监管总局公开第六批共18名重大违法违规股东。

18名重大违法违规股东分别为洪城大厦（集团）股份有限公司、舟山中海粮油工业有限公司、锦达华夏（天津）有限公司、驻马店市永丰农业开发有限公司、确山县鑫源水泥粉磨有限公司、漳州万新物业管理有限公司、漳浦县黄龙建设投资有限公司、漳浦县创新水产养殖有限公司、漳浦县金源石英砂有限公司、天津大田供应链管理有限公司、西藏财邦能源装备有限公司、远洋资本有限公司、山东浩信集团有限公司、景成新能源投资有限公司、天津市康恒信息科技有限公司、吉林省九洲能源集团股份有限公司、深圳市招诚投资集团有限公司、顺峰投资实业有限公司。

上述股东涉及的违法违规行为主要包括：入股资金来源不符合监管规定；违规代持银行保险机构股权；隐瞒关联关系、一致行动关系；存在涉黑涉恶等犯罪行为。

2020年7月，原银保监会首次公开银行保险机构重大违法违规股东名单。截至目前，金融监管部门已累计公布六批重大违法违规股东名单，向社会公开银行保险机构重大违法违规股东达142名，起到了加大惩戒力度、严肃市场纪律、强化社会约束的良好效果。

金融监管总局表示，本次公开坚持依法合规原则，结合近期执法情况，对违法违规情节严重且社会影响恶劣的股东，坚决予以公开。

下一步，金融监管总局将紧紧围绕强监管严监管，全面强化对银行保险机构股东、实际控制人的穿透审查，聚焦“关键事”“关键人”“关键行为”，严惩违规占用资金、违规关联交易等不法行为，切实提高违法违规成本，维护合法投资者利益，依法保护银行保险机构和金融消费者权益。